Kliendi tuvastamine KYC (tunne-oma-klienti) on Timma Pay rakenduse oluline osa. Makseteenuse pakkuja peab seaduste ja määruste kohaselt veenduma, kellega nad äritegevust teevad. Timma Pay puhul toimib makseteenuse pakkuja Adyen ning tuvastusprotsess viiakse läbi nende kaudu. Tuvastusprotsessi saate alustada Timma Pay lehe Lisatud valikust. Soovitame tuvastamist läbi viia mobiilseadmega, sest sel juhul saate otse seadme kaameraga pildistada nõutavaid dokumente.
Tuvastamise etapid:
Enne selle etapi alustamist veenduge, et teil oleksid järgmised dokumendid valmis:
Ettevõtte registreerimisdokument
Panga väljavõte või ekraanipilt teie internetipangast (See peab näitama panga logo või nime, konto omanikku, mis peab olema kas teie ettevõte või teie ise, ja kontonumbrit)
ID
Pange tähele, et dokumentide üleslaadimine võib võtta aega, seega ärge kiirustage selle etapiga.
Timma klienditeenindus jälgib seda protsessi ja võtame teiega ühendust, kui selle identifitseerimisprotsessi käigus ilmnevad probleemid. Pärast protsessi lõpetamist määrame ja saadame teile terminali. Saate e-kirja, kui terminal on saadetud.
Pärast nupule vajutamist suunatakse teid automaatselt HOP-lehele.
Teie teave peaks siin juba eeltäidetud olema. Palun kontrollige teavet ja andke meile teada, kui midagi ei ole õige.
Te peate esitama dokumendid iga jaotise jaoks. Saate iga jaotise avada, klõpsates kirjelduse all olevat kasti. Kui jaotis ootab dokumenti, saate dokumendi otse üles laadida, klõpsates nuppu “Laadi dokument üles“.
Ettevõtte andmed
Peaaegu kõik teie andmed tulevad Timmast eel täidetuna tuvastamiseks. Veenduge, et andmed oleksid õiged ja vajadusel parandage neid otse vormis klahvi klõpsates.
Tuvastusprotsessi käigus tuleb igasse jaotisse laadida nõutavad dokumendid. Saate jaotise avada, klõpsates kirjelduse all olevat kasti. Kui jaotis vajab dokumendi või foto esitamist, saate need üles laadida, klõpsates nuppu 'Laadi fail üles'.
Veenduge, et sisestatud andmed oleksid õiged, seejärel vajutage 'Järgmine'.
Valige aadress, kus teie ettevõte on registreeritud. Saate aadressi otsimiseks kasutada aadressi otsinguriba. See täidab automaatselt tänava, maja numbri, linna ja postiindeksi. Neid võib muuta.
Teilt küsitakse, kas on täiendav aadress, kus te tegelikult tegutsete. Valige sellele “Ei“ ja vajutage “Järgmine“.
Teile kuvatakse teie ettevõtte andmete täielik loetelu. Kontrollige neid viimast korda. Pärast seda peate üles laadima oma äriregistri väljavõtte pildi või pdf-faili.
Laadige üles pilt või pdf oma ettevõtte dokumendist.
Ettevõtte registreerimisdokument peab olema:
Välja antud usaldusväärse, sõltumatu allika poolt, näiteks riigi, kus ettevõte on registreeritud, riiklikust äriregistrist.
Välja antud viimase aasta jooksul või sisaldab allkirja ja olukorda, mille kuupäev ei ole vanem kui üks aasta.
Estonia
Panga andmed
Palun kontrollige oma pangaandmeid.
Laadige üles pilt oma pangaandmetest. Lisateavet nõutava kohta leiate allpool.
Pangaarve tõend võib olla üks järgmistest:
Panga väljavõtted
Hoiusetšekid või hoiusevormid
Ekraanipildid teie internetipangast
Ametlikud e-kirjad või kirjad pangast
Tšekid
Pangaarve tõend peab sisaldama:
Konto omaniku nimi. See peab vastama juriidilisele ärinimele, kaubandus- (äri ajavale) nimele või isiku nimele, kes teeb äri Adyeniga, mille te määrasite konto omaniku loomisel.
Kontonumber või IBAN.
Väljaandmise kuupäev, mis peab olema vähem kui 12 kuud tagasi. See nõue kehtib kõigi dokumentide tüüpide kohta, välja arvatud pangakonto väljavõte või tšekid.
Riik, kus pangakonto asub. ELi pangaväljavõtete puhul järeldab Adyen IBANist riigi.
Indikaator, et dokument on välja andnud pank, näiteks pangalogo või panga erifont.
Omaniku andmed
Palun kontrollige oma andmeid ja lisage puuduv teave, kui seda on (tõenäoliselt sünniaeg) pole täidetud.
Palun täitke oma aadressiandmed.
Pärast aadressi täitmist peate üles laadima oma ID-dokumendi pildi. Passi, ID-kaardi või juhiload võib kasutada. ID-dokumendi nõuded on järgmised:
Peab olema kehtiv
Peab olema värviline
Peab nähtav olema dokumendi number (passi puhul, kui olemas).
Peab olema eraldi failid ID-dokumendi esikülje ja tagakülje jaoks (ainult ID-kaardi või juhiloa puhul).
Pass
ID-kaart
Juhtimisõigust tõendav dokument
Lae failid üles ja oota, kuni kõik failid on üles laaditud enne lehelt lahkumist.
Nüüd on kõik valmis! 🤩🥳 Järgmiseks ootame, et kõik täidetud andmed ja dokumendid kontrollitaks üle. Jälgige Veel > Timma Pay lehte tuvastusprotsessi edenemise kohta. Lehel kuvatakse, kui mõni andmed või dokument ei ole aktsepteeritud ning vajab uuesti üleslaadimist.